银行反诈系统建设，旨在通过依托于三方人员样本信息库，实现对开卡人进行“建模”、“画像”，进一步加强银行卡相关业务的监管机制，为银行和公安机关甄别非法开卡意图和异常用卡嫌疑，全面实现涉“两卡”问题的常态化治理。

银行反诈系统平台，包括系统资源对接、银行卡管控系统、系统管理。

银行卡管控系统，主要由网点管理、人员轨迹研判、公安黑库比对、高频开卡风险预警、流窜风险预警、核验异常风险预警组成。

网点管理

网点管理，支持结合实际银行网点，实现网点信息注册登记，建立对本地网点的线上管理。

基于沃达德大数据平台，通过对海量数据采集、处理、存储、分析和数据挖掘，根据数据的特性，采用合适的可视化方式，将数据直观地展现出来，以帮助人们认识数据、理解数据，同时找出包含在海量数据中的规律或者信息，预测未来发展趋势，进行智能化决策分析，使得数据资产成为核心竞争力。

数据仓库，是为企业所有级别的决策制定过程，提供所有类型数据支持的战略集合。它是单个数据存储，出于分析性报告和决策支持目的而创建。 为需要业务智能的企业，提供指导业务流程改进、监视时间、成本、质量以及控制。

数据仓库设计步骤如下：(1)选择合适的主题；（2)明确定义事实表；（3)确定和确认维；（4)选择事实表；（5)计算并存储fact表中的衍生数据段；（6)转换维表；（7)数据库数据采集；（8)根据需求刷新维表；（9)确定查询优先级和查询模式。

基于沃达德大数据平台，通过对海量数据采集、处理、存储、分析和数据挖掘，根据数据的特性，采用合适的可视化方式，将数据直观地展现出来，以帮助人们认识数据、理解数据，同时找出包含在海量数据中的规律或者信息，预测未来发展趋势，进行智能化决策分析，使得数据资产成为核心竞争力。