智慧反诈银行卡管控平台

通过依托于三方人员样本信息库，实现对开卡人进行“建模”、“画像”，进一步加强银行卡相关业务的监管机制，为银行和公安机关甄别非法开卡意图和异常用卡嫌疑，全面实现涉“两卡”问题的常态化治理。

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系统资源对接

系统资源对接，包括内部对接。内部对接，实现对指定系统对接，包括内部系统和反诈系统。

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银行卡管控系统

银行卡管控系统，主要由网点管理、人员轨迹研判、公安黑库比对、高频开卡风险预警、流窜风险预警、核验异常风险预警组成。

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网点管理

网点管理，支持结合实际银行网点，实现网点信息注册登记，建立对本地网点的线上管理。

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人员轨迹研判

人员轨迹研判，支持调取开卡人员近期的活动轨迹，实现对人员漫游情况、团伙结伴情况的甄别和分析。

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公安黑库比对

公安黑库比对，支持与公安黑库数据（反诈系统）的对接交互，为本地网点提供新开卡人员的涉案鉴别能力，实现从源头减少涉案卡的流出。

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高频开卡风险预警

高频开卡风险预警，支持设定预警阈值（时间范围、开卡数量），结合本地实时开卡数据，动态感知并预警短期内个人高频办理开卡业务的异常行为信息。

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流窜风险预警

流窜风险预警，基于异常开卡意图分析，结合本地实时开卡数据，动态感知并实现非常驻地开卡行为的风险预警。

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核验异常风险预警

核验异常风险预警，结合公安掌控黑库数据实现对人员开卡上报信息的安全验证，对己明确涉嫌犯罪的开卡人员进行高危预警。

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